据联邦检察官称，22岁新加坡籍男子Malone Lam被认定为抢劫一名投资者2.45亿美元比特币的团伙组织者，他将于周二在华盛顿联邦法院出席认罪协议听证。
法庭文件中仅以“受害者7号”代称的一名男子在华盛顿家中时，接到自称来自Google和Gemini的来电，警告其账户正遭到攻击。来电者说服他安装远程桌面软件并交出安全代码，随后将价值超过2.45亿美元的比特币从其钱包中转出。
起诉书以“社会工程企业”的敲诈勒索集团名义起诉了18人，角色涵盖数据库黑客、电话诈骗者及洗钱者。该团伙源于网络游戏中的友谊，利用被盗加密货币数据库筛选目标。检方称，若受害者将币存在硬件钱包中，成员会飞往其住所破门而入。
司法部指控这个涉案2.63亿美元的加密货币犯罪团伙在夜总会挥霍数百万。竞争对手盯上了他们的家人：消息走漏后，该团伙自身成为目标。一周后，共同被告Veer Chetal的父母在康涅狄格州丹伯里驾车时，一辆车撞上他们的兰博基尼，数名男子从面包车中出来殴打并捆绑这对夫妇，意图敲诈Chetal的股份。目击者报警，一名下班FBI特工恰巧驾车经过。
检方表示，赃款通过无需身份认证的交易所转入门罗币，再经“剥离链”清洗。现金以大宗形式回流，部分藏在毛绒玩具内横跨美国运输。Lam在一个月内于洛杉矶夜店消费400万美元，并购买30余辆汽车，登记在名为“Crypto Administration LLC”的空壳公司名下。
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据起诉书，成员在Lam被拘于迈阿密监狱期间仍与他传递信息，用欺诈所得资助其辩护，并在2025年初从迪拜继续尝试社会工程攻击，以“参加锦标赛”等暗语讨论。18人中已有10人认罪。法官Colleen Kollar-Kotelly驳回了一名律师对该团体“顽皮孩童”的描述，并已对三人量刑。“年轻只能到此为止，”她说。