Chainalysis对ICE独家授予TRM Labs 9466万美元区块链合同提出法律挑战

Chainalysis对ICE独家授予TRM Labs 9466万美元区块链合同提出法律挑战

摘要：Chainalysis Government Solutions已扩大法律挑战，反对美国移民和海关执法局（ICE）授予TRM Labs的9466万美元区块链分析合同。该公司提出七项指控，质疑ICE的评估、限制性标准、采购规划及独家采购授权。

8月28日公开的删节版投诉详细列出了针对美国政府的七项指控。Chainalysis称ICE不当规避公开竞争，并依据未充分披露的要求评估潜在供应商。ICE和TRM Labs正在抗辩，联邦索赔法院尚未认定任何一方行为不当。

合同背景与双方立场

ICE于7月1日将编号70CMSD26C00000005的合同授予TRM Labs。该一年期协议至2027年6月30日，涵盖国土安全工作组调查的法证软件与支持，包括区块链追踪、诈骗瓦解、网络犯罪调查及敲诈勒索案件支持。TRM Labs随后作为介入被告加入诉讼，与政府共同辩护。

Chainalysis前三项指控聚焦ICE如何定义和评估需求。该公司称其能力声明覆盖了ICE最终需求声明中的所有要求，并质疑ICE认定TRM是唯一能履行职责的责任源的决定。Chainalysis还指称ICE依赖早期“信息请求”中的若干要求，而这些要求未出现在最终需求声明中，包括访问含超百万记录的专有诈骗举报数据库、向虚拟资产服务商自动通知以及与稳定币发行方的运营合作。

七项指控直指独家采购流程

第四项指控：ICE未对Chainalysis的能力声明进行实质考量。ICE于6月8日发布意向通知，要求6月11日前回复，供应商仅可提交一页文件，而需求声明本身约一页半。Chainalysis表示ICE未完成追问即出报告。投诉称ICE报告承认两家公司均拥有成熟调查平台与AI集成，但结论称Chainalysis缺乏其他能力。Chainalysis反驳该评估，指短期回复、一页限制和无追问使审查成“仅为形式”。

第五项指控：涉及疑似限制性规格。Chainalysis称有关自动资产冻结、稳定币合作及受害者举报库大小的要求与TRM产品紧密匹配，并声称提供了替代方案，但ICE未解释为何不足。

第六项指控：涉及ICE使用联邦“Revolutionary FAR Overhaul”规则。Chainalysis称ICE依赖旧版法规中的“独特能力”理由，而该理由未被本次采购规则采纳。现行规则允许仅在唯一责任源时规避全面竞争，并要求考量能力声明及禁止以规划不足作为限制竞争的理由。

第七项指控：聚焦规划要求。ICE于5月28日发出信息请求，6月2日收到Chainalysis 20页回复，6天后宣布计划独家授标；6月11日关闭能力声明期，6月12日完成市场报告。Chainalysis称时间表太短，无法协调不同要求或评估替代供应商。

听证会与行业背景

Chainalysis请求法院宣布授标非法、永久停止履行并指令ICE开展全面公开竞争，同时求偿费用。成功挑战不等于合同转给Chainalysis，法院可要求重审、重开竞争或准备合法理由。

Stephen S. Schwartz法官已排定加快审理，口头辩论于9月2日上午10点EDT在华盛顿举行。政府请求9月10日前裁决。正如crypto.news此前报道，该合同反映联邦对私链情报提供商的依赖增长。两家公司均配合执法，并为7.01亿美元国际资产冻结提供追踪支持。Chainalysis近期从疑似儿童虐待网络相关加密活动中产出14,300条调查线索。此案将考验政府选择供应商时是否遵守采购法。