8月18日，有关未知到账的报道引发众怒，重新燃起对HTX的担忧。使用该系统平台的收款人报告称，收到了他们从未发起的小额转账。根据链上数据，这些活动显示 recurring 的泰达币（USDT）付款，金额在3至10 USDT之间。金额相似且时间密集，指向一种重复转账模式，而非典型的交易所提现。
这一模式之所以重要，是因为若干收款人报告称，在存款到账后不久账户即被冻结。
来源：X
事实上，即便与HTX相关的小额USDT转账，也可能自动触发收款交易所的账户审查流程。这是由于对该平台实施的制裁。不过，钱包标签无法确认发起方身份。而匹配的交易哈希、发送方地址和收款案例可确定是否同一来源串联了这些事件。
HTX否认发起不明转账
针对日益增加的困惑，HTX官方澄清了此类交易来源。据该交易所称，其官方平台均未负责这些存款，并否认任何关联测试项目发起所述存款。然而，许多带有“HTX”标识的存款，暗示了有关所有权和控制权的另一种解释。
来源：X
HTX表示正调查地址标签和链上来源识别等可能，归属未决。交易历史是更强检验，重复资金链接可确立平台是否控制发送钱包。若证据显示HTX控制发送钱包，其声明将受质疑；若属标签错误，则可解释HTX标签由来。
HTX转账面临更严制裁审查
交易时间凸显合规影响：5月26日英国对HTX相关活动实施资产冻结和付款限制；欧盟定于8月23日禁止交易。这加剧了8月18日收到异常转账时的监管审视，说明即便小额HTX关联转账也会受关注，重点在资金来源而非数额。但确认发送地址所有权前，不可直接将冻结归咎平台。
总结：HTX关联转账引发账户冻结，来源未证实；HTX否认介入，英欧限制增加审查。