据联邦检察官周一宣布，涉嫌运营价值1.65亿美元加密货币庞氏骗局的Edward Zimbardi于8月14日在斐济当局将其遣返后回到美国。
Zimbardi在斐济当局于周五将其驱逐回美国后，面临25项联邦指控。检察官称，The Crypto Program从数千名加密货币投资者处募集超过1.65亿美元。据称，投资者被承诺通过所谓的数字广告包投资获得每月25%的 guaranteed 回报。超过3400万美元据称被用于外汇交易，而1000万美元用于个人开支。
起诉书尚未证实，Zimbardi在联邦审判前仍享有无罪推定。现年59岁、来自佐治亚州Flowery Branch的Zimbardi面临12项电汇欺诈、12项洗钱和1项共谋洗钱罪。佐治亚州北区联邦大陪审团于7月8日返回起诉书。美国检察官办公室表示，Zimbardi预计于8月17日在洛杉矶出席联邦治安法官庭审。检察官计划在其案件在佐治亚州推进前寻求羁押。截至发稿时，未发现有公开可查的订单确认该听证结果。
这些指控均为 allegations。除非检察官在排除合理怀疑后证明其有罪，否则Zimbardi被假定为无罪。
检察官称加密货币庞氏骗局筹集1.65亿美元。根据司法部发布的信息，Zimbardi在2022年6月至2023年8月期间创建并推广名为The Crypto Program的投资业务。据称宣传视频和网站将该计划描述为购买数字广告包的机会，投资者被承诺每月25%的回报。参与者被指示将加密货币发送到检察官称由Zimbardi秘密控制的钱包。据称数千名投资者在此期间向这些地址转账超1.65亿美元。
检察官声称承诺的广告包并未被购买，Zimbardi据称利用后来参与者的资金向早期投资者支付回报，这种结构关联加密货币庞氏骗局。起诉书中底层加密货币地址和完整交易记录未公开。司法部也未指明投资者使用的数字资产或披露已追回的加密资产数量。
据称外汇交易使投资者亏损。Zimbardi据称将超3400万美元投资者资金用于高风险外汇交易，检察官说这些交易造成重大损失，但未提供确切数字。起诉书还指控其至少花费1000万美元个人开支，包括为儿子买房、豪华车辆及向前妻支付抚养费。这些数字属指控而非法庭认定。Zimbardi未在佐治亚州北区公开应诉，也无辩护回应。
斐济在一年多后驱逐Zimbardi。该计划据称于2023年8月崩盘。Zimbardi后来途经夏威夷、斐济等地，据称2025年7月得知FBI调查后逃往斐济并停留超一年。他还据称取消2026年5月儿子婚礼计划因怀疑被捕，司法部称其怀疑正确但未解释如何得知。斐济当局在获悉联邦指控后于8月14日将其驱逐，FBI和国务院协同斐济方面完成遣返。
受害者可在案件推进中提交信息。下一步包括移交佐治亚州北区、正式答辩及羁押决定。FBI已开启专门门户供投资者提交信息，提交不保证偿还。助理检察官Bethany L. Rupert prosecute 此案，FBI主导调查。